{\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0\deflang1049\deflangfe1049 {\fonttbl{\f0\fnil\fcharset204 Arial;}{\f1\fnil\fcharset204 Courier New;}{\f2\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f3\fnil Wingdings;}{\f4\fnil\fcharset204 Times New Roman CYR;}{\f5\fnil\fcharset204 Times New Roman;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;\red38\green40\blue47;\red16\green107\blue190;\red53\green56\blue66;\red240\green240\blue240;\red234\green239\blue237;}{\stylesheet{\fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \snext0 Normal;}
{\*\cs26\b1\cf17 \snext0\sbasedon65552 Цветовое выделение;}
{\*\cs24\b0\cf18 \snext0\sbasedon26 Гипертекстовая ссылка;}
{\s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 \snext0\sbasedon0 heading 1;}
{\s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \snext0\sbasedon0 Заголовок статьи;}
{\s30\fi0\li170\ri170\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \snext0\sbasedon0 Текст (справка);}
{\s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \snext0\sbasedon30 Комментарий;}
{\s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 \snext0\sbasedon25 Информация о версии;}
{\s72\fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs20\cf19 \snext0\sbasedon0 Текст информации об изменениях;}
{\s68\fi0\li360\ri360\qj\hyphpar1\sb180\sa0 \f4\fs20\cf19 \snext0\sbasedon72 Информация об изменениях;}
{\s33\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \snext0\sbasedon0 Нормальный (таблица);}
{\s73\fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs20\b1\cf19 \snext0\sbasedon72 Подзаголовок для информации об изменениях;}
{\s32\fi0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \snext0\sbasedon0 Прижатый влево;}
{\*\cs65552\f4\fs24 \snext0\sbasedon65552 Цветовое выделение для Текст;}
{\s65553\qc\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \snext0\sbasedon0 header;}
{\s65554\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \snext0\sbasedon0 footer;}
}
{\*\listtable{\list\listtemplateid-15593640\listhybrid{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace360\levelindent0{\leveltext\leveltemplateid68747265\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f2\hres0\chhres0 \fi-360\li720\lin720 }{\listname ;}\listid1859274983}}{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1859274983\listoverridecount0\ls1}}
{\*\generator ГАРАНТ - утилита поддержки рендеринга EVD Версия 2020.5.31.0 от 12.11.2021.}{\info {\author НПП "Гарант-Сервис"}{\company НПП "Гарант-Сервис"}{\doccomm Документ экспортирован из системы ГАРАНТ}}\paperw11900\paperh16800 \margl800 \margt1440 \margr800 \margb1440 
{\header \pard\plain \ltrpar \pard\plain \s65553\fi0\li0\qc\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \fi0\li0\ql Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…\par\pard
}

{\footer \ltrpar \trowd \irow0\irowband0\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trgaph0\trleft0\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10
\clvertalt\cellx3433\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \clvertalt\cellx6866\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \clvertalt\cellx10299\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \pard\plain \intbl\itap1 \s65554\fi0\li0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \fi0\li0 {\field {\*\fldinst CREATEDATE  \\@ "dd.MM.yyyy"  \\* MERGEFORMAT } {\fldrslt 01.04.2022}} \cell
\pard\plain \intbl\itap1 \s65554\fi0\li0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \fi0\li0\qc Система ГАРАНТ\cell
\pard\plain \intbl\itap1 \s65554\fi0\li0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \fi0\li0\qr {\field {\*\fldinst PAGE  \\* MERGEFORMAT }}/\pard\plain \intbl\itap1 \s65554\fi0\li0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f5\fs20 \fi0\li0\qr {\field {\*\fldinst NUMPAGES  \\* Arabic  \\* MERGEFORMAT }}\cell
\trowd \irow0\irowband0\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trgaph0\trleft0\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10
\clvertalt\cellx3433\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \clvertalt\cellx6866\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \clvertalt\cellx10299\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1666\clshdrawnil \row
\pard\plain }
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12123862/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)}}}\par\pard
\pard\plain \s73\fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs20\b1\cf19 С изменениями и дополнениями от:\par\pard
\pard\plain \s68\fi0\li360\ri360\qj\hyphpar1\sb180\sa0 \f4\fs20\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat21 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 3 июня, 17 июля 2009 г., 5, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня, 8 ноября 2011 г., 20 июля, 3 декабря 2012 г., 7 мая, 28 июня, 2 ноября, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 4 июня, 21 июля, 29, 31 декабря 2014 г., 2 мая, 8, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 23 июня, 3, 6 июля, 28 декабря 2016 г., 29 июля, 29, 31 декабря 2017 г., 18, 23 апреля, 27 декабря 2018 г., 18 марта, 3, 26 июля, 2 августа, 2, 16, 27 декабря 2019 г., 1 марта, 7 апреля, 13, 20, 31 июля, 8, 22, 29, 30 декабря 2020 г., 24 февраля, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 1, 2 июля, 19 ноября, 21, 30 декабря 2021 г., 26 марта 2022 г.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года}\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к настоящему Федеральному закону\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71958442/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Концепцию}}} развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную Президентом РФ 30\~мая 2018 г.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 информационные письма Банка России;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 информационные письма Росстрахнадзора {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161412/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 от 5 июня 2008\~г. N\~3119/03-04 }}}и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12172986/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 от 8 февраля 2010\~г. N\~933/03-04}}};\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 информационные письма Росфинмониторинга;\par\pard
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 {\*\bkmkstart sub_100}Глава I. Общие положения\par\pard
{\*\bkmkend sub_100}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_1}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_1}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 1 изменена с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/41"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77666103/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 1.} Цели настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_2}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_2}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 2 изменена с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/31"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 2.} Сфера применения настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_201}\cs65552\f4\fs24 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и\~федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.\par\pard
{\*\bkmkend sub_201}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_202}\cs65552\f4\fs24 Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.\par\pard
{\*\bkmkend sub_202}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_203}\cs65552\f4\fs24 В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_203}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_3}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_3}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 3 изменена с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 3.} Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_31}\cs65552\f4\fs24 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:\par\pard
{\*\bkmkend sub_31}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_301}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 доходы, полученные преступным путем,} - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;\par\pard
{\*\bkmkend sub_301}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_3011}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем}, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;\par\pard
{\*\bkmkend sub_3011}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_3012}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 финансирование терроризма} - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;\par\pard
{\*\bkmkend sub_3012}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_302}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 операции с денежными средствами или иным имуществом} - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_302}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_303}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 уполномоченный орган} - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188802/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 федеральный орган}}} исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_303}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_304}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 обязательный контроль} - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_304}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_305}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 внутренний контроль} - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;\par\pard
{\*\bkmkend sub_305}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_306}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 организация внутреннего контроля} - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля;\par\pard
{\*\bkmkend sub_306}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_307}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 осуществление внутреннего контроля} - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, установлению информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона, по оценке степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесению клиентов к группам риска совершения подозрительных операций, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля;\par\pard
{\*\bkmkend sub_307}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_308}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 клиент} - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_308}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_309}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 выгодоприобретатель} - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_309}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_313}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 бенефициарный владелец} - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;\par\pard
{\*\bkmkend sub_313}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_310}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 идентификация} - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем;\par\pard
{\*\bkmkend sub_310}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_311}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 фиксирование сведений (информации)} - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_311}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_312}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг} - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71159596/1020"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 перечень}}} организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;\par\pard
{\*\bkmkend sub_312}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72190326/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 методические рекомендации}}} по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, направленные информационным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72190326/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 письмом}}} Росфинмониторинга от 1 марта 2019\~г. N\~60\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_314}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 замораживание (блокирование) имущества} - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71159596/1020"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 перечень}}} организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;\par\pard
{\*\bkmkend sub_314}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_315}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 упрощенная идентификация клиента - физического лица} (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:\par\pard
{\*\bkmkend sub_315}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 электронной подписи}}} или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_322}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 иностранная структура без образования юридического лица} - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_322}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_3023}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица} - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;\par\pard
{\*\bkmkend sub_3023}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_3024}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 протектор} - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;\par\pard
{\*\bkmkend sub_3024}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_323}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 личный кабинет} - информационный ресурс, который размещается на {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/1726"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официальном сайте}}} уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74615368/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74615368/2000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Порядок}}} доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется:\par\pard
{\*\bkmkend sub_323}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_324}\cs65552\f4\fs24 организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_720102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 части второй статьи 5}}} настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных настоящим {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_324}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_325}\cs65552\f4\fs24 в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьях 7.1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов для реализации своих функций;\par\pard
{\*\bkmkend sub_325}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_326}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков)} - деятельность, организуемая уполномоченным органом во взаимодействии с государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов при участии организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению и (или) предотвращению рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выработке мер по минимизации указанных рисков. Национальная оценка рисков проводится в соответствии с рекомендациями, утвержденными уполномоченным органом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_326}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_321}\cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 подозрительные операции} - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_321}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_320}\cs65552\f4\fs24 Используемые в настоящем Федеральном законе понятия {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "банковская группа"}, {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "участник банковской группы"}, {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "головная кредитная организация банковской группы"}, {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "банковский холдинг"}, {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "участник банковского холдинга"}, {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 "головная организация банковского холдинга"} применяются в том значении, в каком они используются в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105800/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральном законе}}} "О банках и банковской деятельности", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_320}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_33}\cs65552\f4\fs24 Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_33}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_200}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_200}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Наименование изменено с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/44"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77666103/200"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_4}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_4}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 4 изменена с 1 июля 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/72"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305797/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 4 изменена с 1 сентября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77701140/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 4.} Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_401}\cs65552\f4\fs24 К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:\par\pard
{\*\bkmkend sub_401}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_402}\cs65552\f4\fs24 организация и осуществление внутреннего контроля;\par\pard
{\*\bkmkend sub_402}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401496273/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 требования}}} к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401496273/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 постановлением}}} Правительства РФ от 14 июля 2021\~г. N\~1188\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70197010/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Требования}}} к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70197010/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 постановлением}}} Правительства РФ от 30 июня 2012\~г. N\~667\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 обязательный контроль;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_404}\cs65552\f4\fs24 запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_404}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_405}\cs65552\f4\fs24 иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.\par\pard
{\*\bkmkend sub_405}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_5}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_5}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 5 изменена с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/91"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 5.} Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_51}\cs65552\f4\fs24 В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:\par\pard
{\*\bkmkend sub_51}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_502}\cs65552\f4\fs24 кредитные организации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_502}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_503}\cs65552\f4\fs24 профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);\par\pard
{\*\bkmkend sub_503}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_5104}\cs65552\f4\fs24 операторы инвестиционных платформ;\par\pard
{\*\bkmkend sub_5104}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_504}\cs65552\f4\fs24 страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10100758/4323112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Законом}}} Российской Федерации от 27 ноября 1992\~года N\~4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);\par\pard
{\*\bkmkend sub_504}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_505}\cs65552\f4\fs24 организации федеральной почтовой связи;\par\pard
{\*\bkmkend sub_505}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_506}\cs65552\f4\fs24 ломбарды;\par\pard
{\*\bkmkend sub_506}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_507}\cs65552\f4\fs24 организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;\par\pard
{\*\bkmkend sub_507}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_508}\cs65552\f4\fs24 организаторы азартных игр;\par\pard
{\*\bkmkend sub_508}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_509}\cs65552\f4\fs24 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;\par\pard
{\*\bkmkend sub_509}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_510}\cs65552\f4\fs24 организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;\par\pard
{\*\bkmkend sub_510}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_511}\cs65552\f4\fs24 операторы по приему платежей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_511}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_512}\cs65552\f4\fs24 коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;\par\pard
{\*\bkmkend sub_512}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_513}\cs65552\f4\fs24 кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;\par\pard
{\*\bkmkend sub_513}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 О применении кредитными потребительскими кооперативами норм настоящего Федерального закона см. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12186733/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 информационное письмо}}} Росфинмониторинга от 26 мая 2011\~г. N\~13\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_514}\cs65552\f4\fs24 микрофинансовые организации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_514}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_515}\cs65552\f4\fs24 общества взаимного страхования;\par\pard
{\*\bkmkend sub_515}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_516}\cs65552\f4\fs24 негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;\par\pard
{\*\bkmkend sub_516}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_517}\cs65552\f4\fs24 операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;\par\pard
{\*\bkmkend sub_517}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_518}\cs65552\f4\fs24 операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;\par\pard
{\*\bkmkend sub_518}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_521}\cs65552\f4\fs24 операторы финансовых платформ;\par\pard
{\*\bkmkend sub_521}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_5121}\cs65552\f4\fs24 операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.\par\pard
{\*\bkmkend sub_5121}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_720102}\cs65552\f4\fs24 Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_720102}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 6.} Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю\par\pard
{\*\bkmkend sub_6}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_601}\cs65552\f4\fs24 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600\~000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:\par\pard
{\*\bkmkend sub_601}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6011}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6011}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/1112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/6011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1) операции с денежными средствами в наличной форме:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60122}\cs65552\f4\fs24 снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60122}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60113}\cs65552\f4\fs24 покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60113}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60114}\cs65552\f4\fs24 приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60114}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60116}\cs65552\f4\fs24 абзац утратил силу с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/1114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_60116}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60116"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60117}\cs65552\f4\fs24 внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60117}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6012}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6012}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июля 2010\~г. N\~176-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277420/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5754687/6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70108786/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Перечень}}} таких государств (территорий) определяется в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12130354/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6013}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6013}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 3 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/1115"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/6013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3) операции по банковским счетам (вкладам):\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60132}\cs65552\f4\fs24 абзац утратил силу с 1 июня 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929762/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N 106-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_60132}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77668041/60132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60133}\cs65552\f4\fs24 открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60133}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60134}\cs65552\f4\fs24 абзац утратил силу с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/1116"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_60134}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60134"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60135}\cs65552\f4\fs24 зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60135}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6014}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6014}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 4 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/1118"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/6014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4) иные операции с движимым имуществом:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60142}\cs65552\f4\fs24 помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60142}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60143}\cs65552\f4\fs24 выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10100758/432911"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 32.9}}} Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992\~года N\~4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";\par\pard
{\*\bkmkend sub_60143}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60144}\cs65552\f4\fs24 предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);\par\pard
{\*\bkmkend sub_60144}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60255}\cs65552\f4\fs24 абзац утратил силу с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/11112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_60255}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60255"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60146}\cs65552\f4\fs24 скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60146}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60147}\cs65552\f4\fs24 получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60147}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_601408}\cs65552\f4\fs24 передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;\par\pard
{\*\bkmkend sub_601408}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_601409}\cs65552\f4\fs24 выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;\par\pard
{\*\bkmkend sub_601409}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60148}\cs65552\f4\fs24 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60148}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60105}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60105}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1 дополнен подпунктом 5 с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170301"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5) операции с цифровыми финансовыми активами.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60111}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60111}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.1 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60112}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60112}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.2 изменен с 1 октября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399779/11"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 230-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313110/60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.2. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_613}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_613}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.3 изменен с 30 июля 2017 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71732882/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 июля 2017\~г. N\~267-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57419290/613"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70700454/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 1}}} Федерального закона от 21 июля 2014 года N\~213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128965/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральном законе}}} от 14 ноября 2002 года N\~161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6132}\cs65552\f4\fs24 Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72192506/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6132}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6133}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72988328/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вправе запрашивать}}} и получать в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72143174/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_613"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6133}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60131}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60131}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 1.3-1 с 1 октября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399779/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 230-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.3-1. Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_601312}\cs65552\f4\fs24 Указанный в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60131"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 3}}} настоящего Федерального закона, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/402845308/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядком}}}, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_601312}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60014}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60014}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.4 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4. Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291366/3100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2012 года N\~275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", с любых иных счетов, операции по списанию денежных средств с указанных отдельных счетов на любые иные счета, операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_600142}\cs65552\f4\fs24 Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 10 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает ее.\par\pard
{\*\bkmkend sub_600142}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6143}\cs65552\f4\fs24 Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291366/3100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2012 года N\~275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, и изменении их реквизитов в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72192506/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6143}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60015}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60015}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 1.5 с 27 июня 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72139530/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 27 декабря 2018\~г. N 565-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6152}\cs65552\f4\fs24 Указанный в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 3}}} настоящего Федерального закона, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72689502/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядком}}}, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6152}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60016}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60016}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 1.6 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.6. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60017}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60017}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 1.7 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60018}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60018}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 1.8 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.8. Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_602}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_602}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 2 изменен с 13 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/115"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698487/602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/590448/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Операция}}} с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6022}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71159596/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Порядок}}} определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6022}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6021}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6021}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177527/1012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 27 июля 2010\~г.\~N\~197-ФЗ статья 6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177527/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} по истечении 90 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277527/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62101}\cs65552\f4\fs24 1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12145408/242"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 причастностью к экстремистской деятельности}}} или терроризму;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62101}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62102}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62102}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/1210"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 2 пункта 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414604/62102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_602121}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_602121}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70648880/31"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 5 мая 2014\~г. N\~130-ФЗ пункт 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом 2.1\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/152701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей\~15.27.1}}} Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62103}\cs65552\f4\fs24 3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12137054/11012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 органа}}} исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62103}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62104}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62104}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/12102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 4 пункта 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414604/62104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62105}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62105}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/12103"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 5 пункта 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414604/62105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62106}\cs65552\f4\fs24 6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62106}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62107}\cs65552\f4\fs24 7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.\par\pard
{\*\bkmkend sub_62107}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_622}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_622}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177527/1013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 27 июля 2010\~г.\~N\~197-ФЗ статья 6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.2, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177527/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} по истечении 90 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277527/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62201}\cs65552\f4\fs24 1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62201}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62202}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62202}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 2 пункта 2.2 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414604/62202"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_602221}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_602221}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70648880/31"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 5 мая 2014\~г. N\~130-ФЗ пункт 2.2 статьи 6 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом 2.1\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1) отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/152701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей\~15.27.1}}} Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62203}\cs65552\f4\fs24 3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62203}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62204}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62204}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/12202"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 4 пункта 2.2 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414604/62204"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62205}\cs65552\f4\fs24 5) исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62205}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62206}\cs65552\f4\fs24 6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62206}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_62207}\cs65552\f4\fs24 7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;\par\pard
{\*\bkmkend sub_62207}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62208}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62208}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/12203"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 июля 2016\~г. N\~374-ФЗ в подпункт 8 пункта 2.2 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/191"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 20 июля 2016\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71437484/12203"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/205"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 205}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 205.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/206"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 206}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/208"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 208}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 211}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/220"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 220}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 221}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/277"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 277}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/278"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 278}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/279"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 279}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2801"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 280.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/282"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2821"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/2823"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 282.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/360"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 360}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/3610"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 361}}} Уголовного кодекса Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_62209}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_62209}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70648880/31"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 5 мая 2014\~г. N\~130-ФЗ пункт 2.2 статьи 6 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом 9\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 9) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/152701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей\~15.27.1}}} Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_623}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_623}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70403754/111332"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 28 июня 2013\~г. N\~134-ФЗ статья\~6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом\~2.3\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_622"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом\~2.2}}} настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 об исключении организации или физического лица из указанного перечня;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 об отказе в удовлетворении заявления.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_624}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_624}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552576/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 28 декабря 2013\~г. N\~403-ФЗ статья 6 настоящего Федерального закона дополнена пунктом\~2.4\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_62102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктами 2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_62104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 4}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_62105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5 пункта\~2.1}}} настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6241}\cs65552\f4\fs24 1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;\par\pard
{\*\bkmkend sub_6241}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6242}\cs65552\f4\fs24 2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_624"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта;\par\pard
{\*\bkmkend sub_6242}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6243}\cs65552\f4\fs24 3) осуществлять в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_710"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом\~10 статьи\~7}}} настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6241"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте\~1}}} настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6243}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_625}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_625}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6 дополнена пунктом 2.5 с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/46"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.5. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, предусмотренному {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_62106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 6 пункта 2.1}}} настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в указанный перечень, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 6 пункта 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом обеспечивает рассмотрение этого заявления международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами в соответствии с полномочиями, предусмотренными {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_1002"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 10.2}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6252}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами решения об удовлетворении заявления, указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_625"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6252}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами решении.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_603}\cs65552\f4\fs24 3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/107917/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 курсу}}} Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.\par\pard
{\*\bkmkend sub_603}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60213}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60213}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 изменен с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/116"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698488/60213"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в уполномоченный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188802/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 орган}}} с учетом следующих особенностей:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60401}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60401}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1 изменен с 1 октября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399779/13"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 230-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313110/60401"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1) кредитные организации - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктах 1 - 3}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_613"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах первом}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 втором пункта 1.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60131"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.3-1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.5}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.6}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60402}\cs65552\f4\fs24 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце четвертом подпункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце втором пункта 1.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60402}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60403}\cs65552\f4\fs24 3) операторы инвестиционных платформ - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60403}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60404}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60404}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 4 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/92"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/60404"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации и страховые брокеры - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60143"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце третьем подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60405}\cs65552\f4\fs24 5) лизинговые компании - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60144"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах четвертом}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60405}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60406}\cs65552\f4\fs24 6) организации федеральной почтовой связи - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60017"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.7}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60406}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60407}\cs65552\f4\fs24 7) ломбарды - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60142"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах втором}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60146"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 шестом}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60407}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60408}\cs65552\f4\fs24 8) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60146"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах шестом}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60408}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60409}\cs65552\f4\fs24 9) организаторы азартных игр - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60147"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах седьмом}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_601408"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 восьмом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60409}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60410}\cs65552\f4\fs24 10) операторы лотерей - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_601409"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце девятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60410}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60411}\cs65552\f4\fs24 11) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60411}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60412}\cs65552\f4\fs24 12) операторы по приему платежей - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60412}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60413}\cs65552\f4\fs24 13) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60413}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60414}\cs65552\f4\fs24 14) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60414}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60415}\cs65552\f4\fs24 15) микрофинансовые организации - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60148"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце десятом подпункта 4 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60415}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60416}\cs65552\f4\fs24 16) общества взаимного страхования - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60416}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60417}\cs65552\f4\fs24 17) негосударственные пенсионные фонды - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60417}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_60418}\cs65552\f4\fs24 18) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60018"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.8}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_60418}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60419}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60419}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 дополнен подпунктом 19 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170302"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 19) операторы финансовых платформ - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60420}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60420}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 дополнен подпунктом 20 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170302"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктах 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_60421}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_60421}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 дополнен подпунктом 21 с 10 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170302"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 21) операторы обмена цифровых финансовых активов - в отношении операций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктах 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5522499/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 схему}}} "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие контролю"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6100}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6100}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71428100/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июня 2016\~г. N\~215-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 6.1, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71428100/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} по истечении ста восьмидесяти дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71428101/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 6.1.} Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6101}\cs65552\f4\fs24 1.\~Юридическое лицо {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/14251"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 обязано}}} располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в\~сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым подпункта\~1 пункта\~1 статьи\~7}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6101}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6102}\cs65552\f4\fs24 2.\~Предусмотренная {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом\~1}}} настоящей статьи обязанность не\~распространяется на лиц, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6102}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6103}\cs65552\f4\fs24 3.\~Юридическое лицо обязано:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6103}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_61031}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_61031}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1 изменен с 9 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399869/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 233-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307394/61031"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1)\~регулярно, но не реже одного раза в год либо в случае изменения сведений обновлять информацию о\~своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_61032}\cs65552\f4\fs24 2)\~хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и\~о\~принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым подпункта\~1 пункта\~1 статьи\~7}}} настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_61032}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6104}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6104}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 изменен с 9 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399869/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 233-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307394/6104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4.\~Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и\~юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев и обновления полученных сведений.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6105}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6105}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5 изменен с 9 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399869/23"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 233-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307394/6105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.\~Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев, а также сведения об изменении такой информации. Передача такой информации (сведений) в соответствии с\~положениями настоящей статьи не является нарушением {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательства}}} Российской Федерации о персональных данных.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6106}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6106}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71578252/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 28 декабря 2016\~г. N\~471-ФЗ в пункт 6 статьи 6.1 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57413014/6106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 6.\~Юридическое лицо обязано {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71588638/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 представлять}}} имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о\~принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым подпункта\~1 пункта\~1 статьи\~7}}} настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71741614/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Порядок и\~сроки}}} представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и\~о\~принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6107}\cs65552\f4\fs24 7.\~Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6107}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_6171}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_6171}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 6.1 дополнена пунктом 7.1 с 9 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399869/24"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 233-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 7.1. Положения {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктов 1 - 7}}} настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_6108}\cs65552\f4\fs24 8. Для целей настоящей статьи под {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 бенефициарным владельцем} понимается физическое лицо, которое в\~конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25\~процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.\par\pard
{\*\bkmkend sub_6108}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77374931/6100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 комментарии}}} к статье 6.1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12153010/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 12 апреля 2007\~г. N\~51-ФЗ в статью 7 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5226212/7"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст статьи в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.} Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701}\cs65552\f4\fs24 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7011}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7011}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/11"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/7011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1 изменен с 24 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400360033/31"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 24 февраля 2021\~г. N 22-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77708124/7011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1) до приема на обслуживание {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72171066/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 идентифицировать клиента}}}, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами\~1.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701041"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.4-1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701042"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.4-2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701044"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.4-4 - 1.4-6}}} настоящей статьи, установив следующие сведения:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70112} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 О конституционно-правовом смысле положений абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 см. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401416538/1111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 постановление}}} Конституционного Суда РФ от 30 июня 2021\~г. N\~31-П\par\pard
{\*\bkmkend sub_70112}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12133556/23413"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 закона}}} или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 1.11}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.12}}} настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70113}\cs65552\f4\fs24 в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12123875/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательством}}} Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70113}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70114}\cs65552\f4\fs24 в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии).\par\pard
{\*\bkmkend sub_70114}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70115}\cs65552\f4\fs24 В случаях совершения нотариальных действий удаленно в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, определенных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1 статьи 7.1}}} настоящего Федерального закона, идентификация клиента осуществляется в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10102426/42"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательством}}} Российской Федерации о нотариате;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70115}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма см. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71277312/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Положение}}} Банка России от 15 октября 2015 г. N\~499-П\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма см. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852538/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Положение}}} Банка России от 12 декабря 2014\~г. N\~444-П\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70111}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70111}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 1.1 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2312"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/70111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7012}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7012}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295952/6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 30 декабря 2015\~г. N\~424-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57744481/7012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 1}}} настоящего пункта. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 5}}} настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70122}\cs65552\f4\fs24 органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70122}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106464/30"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательством}}} Российской Федерации о ценных бумагах;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_720105}\cs65552\f4\fs24 иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;\par\pard
{\*\bkmkend sub_720105}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70125}\cs65552\f4\fs24 В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70125}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7013}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7013}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 3 изменен с 1 июля 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2313"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305797/7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 3 изменен с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/12120"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77695659/7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3) {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72122028/1203"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 обновлять}}} информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7132}\cs65552\f4\fs24 Негосударственный пенсионный фонд обновляет информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7132}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7133}\cs65552\f4\fs24 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, обновляет информацию о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7133}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701301}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701301}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1 дополнен подпунктом 3.1 с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2314"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, характера и видов их деятельности, характера используемых ими продуктов (услуг), предоставляемых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и относить каждого клиента к группе риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Кредитная организация обязана относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Порядок организации и порядок осуществления внутреннего контроля кредитными организациями с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций устанавливаются кредитными организациями в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_702"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 2}}} настоящей статьи;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701302}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701302}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1 дополнен подпунктом 3.2 с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2314"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3.2) принимать в соответствии с правилами внутреннего контроля меры по снижению выявленных в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/701301"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3.1}}} настоящего пункта рисков совершения клиентами подозрительных операций;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71303}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71303}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 4 изменен с 24 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400360033/32"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 24 февраля 2021\~г. N 22-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77708124/71303"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_601"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1 - 1.4}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.6 - 1.8}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_602"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2 статьи 6}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7142}\cs65552\f4\fs24 вид операции и основания ее совершения;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7142}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70144}\cs65552\f4\fs24 сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70144}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71406}\cs65552\f4\fs24 сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом (наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности);\par\pard
{\*\bkmkend sub_71406}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70146}\cs65552\f4\fs24 сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, по поручению и от имени которых совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70146}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70147}\cs65552\f4\fs24 сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70147}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70148}\cs65552\f4\fs24 сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70148}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7015}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7015}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70403754/111347"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 28 июня 2013\~г. N\~134-ФЗ в подпункт 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/58050350/7015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5) предоставлять в уполномоченный орган по его {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401492509/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 запросу}}} имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71826308/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7016}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7016}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 6 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/9311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 6) применять меры по {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72190326/1200"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 замораживанию}}} (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_624"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 2.4}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_625"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2.5 статьи 6}}} настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403567262/1003"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 проинформировав}}} о принятых мерах уполномоченный орган в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7017}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7017}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 7 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/9312"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/7017"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70101}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70101}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.1 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70670082/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 4 июня 2014\~г. N\~149-ФЗ в пункт 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746875/70101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.1-1 с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/13"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/701011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_70102} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.2 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/14"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_70102}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.2 изменен с 19 ноября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403083512/11"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 19 ноября 2021\~г. N 370-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77319097/70102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40\~000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40\~000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701022}\cs65552\f4\fs24 При осуществлении физическим лицом операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701022}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70103}\cs65552\f4\fs24 1.3. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12167412/322"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Утратил силу}}}.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70103}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. текст {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5432280/70103"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункта 1.3 статьи 7}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_70104} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.4 изменен с 14 июля 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72285814/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 3 июля 2019\~г. N 169-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_70104}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77681597/70104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении клиентом - физическим лицом кредитной организации денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случаев, если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138291/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Жилищным кодексом}}} Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории Российской Федерации, а также если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты товаров (работ, услуг), включенных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12180380/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 перечень}}} товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской Федерации, в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, идентификация или упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункта 1.11}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701041}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701041}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71109716/822"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 июня 2015 г. N\~210-ФЗ статья 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.4-1\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701042}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701042}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.4-2 изменен с 13 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698487/701042"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-2.\~При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40\~000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40\~000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 200 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и\~бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с\~денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701043}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701043}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.4-3 с 30 июня 2018 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71848784/42"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 декабря 2017\~г. N\~482-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-3. Идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при проведении идентификации клиента - физического лица в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.8}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701044}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701044}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.4-4 изменен с 30 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/14"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77703588/701044"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-4. При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701045}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701045}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.4-5 с 20 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399651/5022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 20 июля 2020\~г. N 212-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-5. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся оператором финансовой платформы при заключении с ним договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения сделок, не требующих идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случая, если у работников оператора финансовой платформы возникают подозрения, что данные сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). При совершении с использованием финансовой платформы операций и сделок, требующих идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор финансовой платформы до совершения таких операции или сделки обязан провести идентификацию клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца либо упрощенную идентификацию клиента - физического лица в соответствии с настоящим Федеральным законом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_701046}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_701046}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.4-6 с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.4-6. В случае, если открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг не обусловлено принятием от лица, которому открывается такой лицевой счет, заявления или иного документа, являющегося основанием для открытия указанного лицевого счета, идентификация или упрощенная идентификация соответственно клиента и клиента - физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. В установленном настоящим пунктом случае идентификация или упрощенная идентификация должна быть проведена после открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг до проведения по указанному лицевому счету первой операции с ценными бумагами на основании распоряжения клиента, которому открыт указанный лицевой счет.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70105}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70105}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/15"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5 изменен с 3 июля 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72285860/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 3 июля 2019\~г. N 173-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77681598/70105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5. Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего (включая правила платежной системы), другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/16"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 апреля 2011 года N\~63-ФЗ "Об электронной подписи", проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701052}\cs65552\f4\fs24 Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011\~года N\~161-ФЗ "О национальной платежной системе" операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/140113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 части 13 статьи 14.1}}} Федерального закона от 27 июня 2011\~года N\~161-ФЗ "О национальной платежной системе", представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011\~года N\~161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронных средств платежа и (или) получения перевода денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701052}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70151}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70151}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-1 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/16"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70151"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-1 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/932"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/70151"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701512}\cs65552\f4\fs24 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, вправе на основании договора поручать иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему функции трансфер-агента, проведение идентификации или упрощенной идентификации соответственно клиента и клиента - физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или в случае, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701046"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.4-6}}} настоящей статьи, открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701512}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70152}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70152}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-2 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/17"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70152"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-2 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170403"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/70152"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-2. Кредитная организация, микрофинансовая организация вправе поручать на основании договора кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с указанным клиентом договора потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту - физическому лицу посредством перевода денежных средств в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательством}}} о национальной платежной системе.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701522}\cs65552\f4\fs24 Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701522}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701523}\cs65552\f4\fs24 Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701523}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70153}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70153}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-3 изменен с 1 октября 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72361584/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 августа 2019\~г. N 271-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77683879/70153"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-3. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73460619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Требования}}} к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70152"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.5-2}}} настоящей статьи, устанавливаются Банком России по согласованию с уполномоченным органом. Банк России по согласованию с уполномоченным органом устанавливает {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73460619/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 требования}}} к микрофинансовым организациям, которые в соответствии с пунктом 1.5-2 настоящей статьи могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70154}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70154}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.5-4 с 18 марта 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72198106/121"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 18 марта 2019\~г. N 32-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления сведений в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктами 1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7315"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5 пункта 1 статьи 7.3}}} настоящего Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными ими в указанных целях в соответствии с настоящим Федеральным законом информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля, при одновременном соблюдении следующих условий:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701541}\cs65552\f4\fs24 1) у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и участвует в обмене информацией и документами, предусмотренном настоящим пунктом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;\par\pard
{\*\bkmkend sub_701541}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701542}\cs65552\f4\fs24 2) в отношении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, не установлен запрет на обмен информацией и документами и их использование, предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_1320"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 частью второй статьи 13}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_701542}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701543}\cs65552\f4\fs24 3) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, выполнены требования, установленные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3 пункта 1}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7314"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.3}}} настоящего Федерального закона;\par\pard
{\*\bkmkend sub_701543}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701544}\cs65552\f4\fs24 4) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_701544}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701545}\cs65552\f4\fs24 5) при наличии согласия в письменной форме клиента - физического лица организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, на передачу и использование информации и документов о таком физическом лице другим организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются с указанной организацией участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга;\par\pard
{\*\bkmkend sub_701545}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701546}\cs65552\f4\fs24 6) при присоединении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, к утвержденным целевым правилам внутреннего контроля.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701546}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70155}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70155}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.5-5 с 18 марта 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72198106/121"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 18 марта 2019\~г. N 32-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, не вправе предоставлять информацию и документы в рамках обмена информацией и документами, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70154"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.5-4}}} настоящей статьи, другим организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, являющимся участниками этой же банковской группы или этого же банковского холдинга и зарегистрированным за пределами Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70156}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70156}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-6 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/18"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70156"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.5-6 с 14 июля 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72285814/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 3 июля 2019\~г. N 169-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12151291/142"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2006\~года N\~244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70157}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70157}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-7 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/19"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70157"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.5-7 с 12 марта 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73683879/133"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 1 марта 2020\~г. N 46-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-7. Оператор лотереи вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70158}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70158}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-8 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70158"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.5-8 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/933"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/70158"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.5-8. Оператор финансовой платформы в соответствии с правилами финансовой платформы вправе на основании договора поручать банку проведение идентификации клиента - физического лица при его личном присутствии, а также проведение идентификации представителя такого клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с таким клиентом договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701582}\cs65552\f4\fs24 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с бездокументарными ценными бумагами, облигациями и обездвиженными сберегательными сертификатами с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и (или) учета прав на эти ценные бумаги.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701582}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701583}\cs65552\f4\fs24 Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".\par\pard
{\*\bkmkend sub_701583}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701584}\cs65552\f4\fs24 Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях заключения с таким клиентом с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договоров добровольного имущественного страхования, договоров страхования от несчастных случаев и болезней, договоров добровольного медицинского страхования.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701584}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701585}\cs65552\f4\fs24 Кредитные организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях заключения с таким клиентом кредитного договора с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".\par\pard
{\*\bkmkend sub_701585}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701586}\cs65552\f4\fs24 Банки, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях заключения с таким клиентом договора банковского счета (вклада) с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".\par\pard
{\*\bkmkend sub_701586}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктами 1.5-9 и 1.5-10 с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70159"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_70106} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.6 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_70106}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.6 изменен с 20 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399651/5024"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 20 июля 2020\~г. N 212-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698969/70106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.6. В случае, указанном в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1.5 - 1.5-2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70156"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.5-6 - 1.5-8}}} настоящей статьи, организация, поручившая проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность за соблюдение требований по идентификации или упрощенной идентификации, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70107}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70107}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.7 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170404"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/70107"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.7. Кредитные организации, операторы лотерей, организации федеральной почтовой связи, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющий центр, аккредитованный в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/16"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 6 апреля 2011 года N\~63-ФЗ "Об электронной подписи", операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. Банковские платежные агенты несут {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/140210"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 ответственность}}} за несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70108}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70108}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.8 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70108"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.8 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/934"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/70108"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.8. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации лицо, которому в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 1.5 - 1.5-2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70156"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.5-6 - 1.5-8}}} настоящей статьи\~было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией, микрофинансовой организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператором инвестиционной платформы, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором лотереи, со страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организацией, организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора кредитной организацией, микрофинансовой организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператором инвестиционной платформы, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором лотереи, страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организацией, организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с лицом, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации. Несоблюдение банковским платежным агентом требований к идентификации или упрощенной идентификации является основанием для одностороннего отказа кредитной организации от исполнения договора с таким банковским платежным агентом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70109}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70109}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.9 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/70109"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.9 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/935"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/70109"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.9. Лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70105"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 1.5 - 1.5-2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70156"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.5-6 - 1.5-8}}} настоящей статьи, должно передавать кредитной организации, микрофинансовой организации, профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператору инвестиционной платформы, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператору финансовой платформы, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору лотереи, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, которое проводило идентификацию или упрощенную идентификацию, таких сведений.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71110}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71110}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.10 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/71110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.10 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/936"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/71110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.10. Кредитная организация, микрофинансовая организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператор инвестиционной платформы, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранная страховая организация обязаны сообщать Банку России в установленном им порядке информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71111}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71111}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.11 изменен с 19 ноября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403083512/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 19 ноября 2021\~г. N 370-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77319097/71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.11. Упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа, при осуществлении операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей, при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100\~000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100\~000 рублей, при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/1051"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 частью 5.1 статьи 10}}} Федерального закона от 27 июня 2011\~года N\~161-ФЗ "О национальной платежной системе", при заключении договора потребительского кредита (займа) с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71121"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-1}}} настоящей статьи, при заключении договора страхования с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-2}}} настоящей статьи, при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-3}}} настоящей статьи, при заключении договоров с негосударственными пенсионными фондами, при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами, договора об инвестиционном консультировании, при открытии лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, при ведении лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг в случае, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701046"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.4-6}}} настоящей статьи, депозитарного договора, при внесении регистратором записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги в реестре их владельцев по основаниям, вытекающим из сделок, совершенных с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", при заключении с оператором финансовой платформы договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения с использованием финансовой платформы сделок, для которых настоящим Федеральным законом предусмотрена упрощенная идентификация, при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, при заключении договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, предусматривающих инвестирование с использованием инвестиционной платформы на сумму, не превышающую 100 000 рублей, при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится только при одновременном наличии следующих условий:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_711113}\cs65552\f4\fs24 операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 6}}} настоящего Федерального закона и в отношении клиента - физического лица отсутствуют полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;\par\pard
{\*\bkmkend sub_711113}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71112}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71112}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70831120/224"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2014\~г. N\~484-ФЗ в пункт 1.12 статьи 7 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746781/71112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.12. Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится одним из следующих способов:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_711121}\cs65552\f4\fs24 1) посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;\par\pard
{\*\bkmkend sub_711121}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_711122}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_711122}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 2 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/115"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/711122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 2 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/937"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/711122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2) посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации, негосударственному пенсионному фонду, профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператору инвестиционной платформы, микрофинансовой организации, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, оператору финансовой платформы, оператору лотереи или организации, которой оператором лотереи в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70157"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.5-7}}} настоящей статьи поручено проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, в том числе в электронном виде, следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_711123}\cs65552\f4\fs24 3) посредством прохождения клиентом - физическим лицом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 электронной подписи}}} или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_711123}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71121}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71121}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295534/107"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2015\~г. N\~407-ФЗ статья 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.12-1, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295534/5001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} по истечении девяноста дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295535/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.12-1. Положения {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктов 1.11}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.12}}} настоящей статьи применяются в отношении договора потребительского кредита (займа), сумма которого не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, предоставляемого клиенту - физическому лицу посредством перевода денежных средств в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательством}}} о национальной платежной системе в пользу клиента - физического лица.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71122}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71122}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.12-2 с 6 августа 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72332510/7"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 июля 2019\~г. N 250-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.12-2. Положения {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктов 1.11}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.12}}} настоящей статьи применяются в отношении договора страхования, за исключением договора страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71123}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71123}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 1.12-3 с 12 марта 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73683879/1310"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 1 марта 2020\~г. N 46-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.12-3. Положения {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктов 1.11}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.12}}} настоящей статьи применяются при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее на сумму, не превышающую 100 000 рублей.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71113}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71113}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.13 изменен с 20 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399651/5211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 20 июля 2020\~г. N 212-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698969/71113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.13. В случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения сведений, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1.12}}} настоящей статьи, со сведениями в указанных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации (включая возможность использования электронного средства платежа), клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша, а также предоставления указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа, предоставления клиенту потребительского кредита (займа) с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71121"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-1}}} настоящей статьи, заключения договора с негосударственным пенсионным фондом, заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, договора об инвестиционном консультировании, открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, ведения лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг в случае, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701046"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.4-6}}} настоящей статьи, заключения договора с оператором инвестиционной платформы для оказания услуг по содействию в инвестировании, заключения договора страхования с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-2}}} настоящей статьи, выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.12-3}}} настоящей статьи, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, внесения регистратором записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги в реестре их владельцев в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным с использованием финансовой платформы в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74399619/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", и заключения с оператором финансовой платформы договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения с использованием финансовой платформы сделок, для которых настоящим Федеральным законом предусмотрена упрощенная идентификация.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71114}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71114}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1.14 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451466/170408"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 31 июля 2020\~г. N 259-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/71114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.14. Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент является:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 кредитной организацией;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 профессиональным участником рынка ценных бумаг;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7111404}\cs65552\f4\fs24 оператором финансовой платформы;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7111404}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7111405}\cs65552\f4\fs24 управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7111405}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_711145}\cs65552\f4\fs24 Настоящий пункт\~не применяется в случае, если у кредитной организации или профессионального участника рынка ценных бумаг либо у управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_711145}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_702}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_702}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 2 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/232"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/702"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также лица, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 7.1}}} настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_301"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 доходов, полученных преступным путем}}}, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7021"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 2.1}}} настоящей статьи, также {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73477665/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 целевые правила внутреннего контроля}}}, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и реализует целевые правила внутреннего контроля, может назначать одно специальное должностное лицо, ответственное как за реализацию правил внутреннего контроля, так и за реализацию целевых правил внутреннего контроля.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7022}\cs65552\f4\fs24 Абзац второй {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12191602/10322"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 утратил силу}}}.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7022}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. текст {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5761485/7022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаца второго пункта 2 статьи 7}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7023}\cs65552\f4\fs24 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7023}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7024}\cs65552\f4\fs24 Основаниями документального фиксирования информации являются:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7024}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70025}\cs65552\f4\fs24 запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70025}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7026}\cs65552\f4\fs24 несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7026}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7027}\cs65552\f4\fs24 выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_304"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 обязательного контроля}}}, предусмотренных настоящим Федеральным законом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7027}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70281}\cs65552\f4\fs24 совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом\~5 пункта\~1}}} настоящей статьи;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70281}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7029}\cs65552\f4\fs24 отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7029}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72010}\cs65552\f4\fs24 решение клиента об отказе от установления отношений с организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или о прекращении отношений с такой организацией, если у работников такой организации возникают обоснованные подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи с осуществлением организацией внутреннего контроля;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72010}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7028}\cs65552\f4\fs24 иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7028}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7025}\cs65552\f4\fs24 Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70197010/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 требований}}}, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руководителем организации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7025}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70210}\cs65552\f4\fs24 Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72171066/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 идентификации клиентов}}}, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов Центральным банком Российской Федерации по согласованию с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188802/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 уполномоченным органом}}}. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72171066/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Требования}}} к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70210}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70213}\cs65552\f4\fs24 Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/800"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 преступления}}} в сфере экономики или {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/10000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 преступления}}} против государственной власти.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70213}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70214}\cs65552\f4\fs24 Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, иностранных страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаниях, а также операторах финансовых платформ, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70214}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7021}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7021}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 2.1 с 18 марта 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72198106/123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 18 марта 2019\~г. N 32-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1. Целевые правила внутреннего контроля, включающие в себя требования в том числе к порядку хранения информации и документов, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70154"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом пункта 1.5-4}}} настоящей статьи, к порядку обмена (использования) указанными информацией и документами между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, разрабатываются и утверждаются головной кредитной организацией банковской группы или головной организацией банковского холдинга, являющимися организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70212}\cs65552\f4\fs24 Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, вправе принять решение о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля. Об указанном в настоящем абзаце решении организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, информирует соответствующую головную кредитную организацию банковской группы или головную организацию банковского холдинга, являющиеся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях применения к ней целевых правил внутреннего контроля.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70212}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Целевые правила внутреннего контроля подлежат соблюдению головной кредитной организацией банковской группы или головной организацией банковского холдинга, являющимися организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также всеми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (включая их филиалы), которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, присоединившимися к целевым правилам внутреннего контроля.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72114}\cs65552\f4\fs24 Требования к целевым правилам внутреннего контроля и порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_1320"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 части второй статьи 13}}} настоящего Федерального закона, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73477665/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 устанавливаются}}} Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_72114}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70022}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70022}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 2.2 с 1 сентября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/16"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица, неустановления информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 1.1 пункта 1}}} настоящей статьи, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание. Кредитные организации руководствуются положениями настоящего абзаца в том числе при заключении с клиентом договора банковского счета (вклада).\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем первым}}} настоящего пункта отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится либо информация, указанная в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 1.1 пункта 1}}} настоящей статьи, не устанавливается.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем первым}}} настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за совершение соответствующих действий.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_703}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_703}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 3 изменен с 1 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698489/703"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_702"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/585284/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 днем выявления}}} таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 6}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_700031}\cs65552\f4\fs24 3.1. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12167412/323"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Утратил силу}}}.\par\pard
{\*\bkmkend sub_700031}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. текст {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5432280/700031"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункта 3.1 статьи 7}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_704}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/588250/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 4}}}. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_704}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_705}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_705}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/705"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5. Кредитным организациям запрещается:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70052}\cs65552\f4\fs24 открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);\par\pard
{\*\bkmkend sub_70052}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70053}\cs65552\f4\fs24 открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев использования информации и документов в соответствии с правилами, установленными {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70154"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.5-4}}} настоящей статьи, при которых клиент либо представитель клиента был идентифицирован при личном присутствии организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и в которую входит соответствующая кредитная организация, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70053}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 На период с 6 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. не применяются меры, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127405/74"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 74}}} настоящего Федерального закона, за допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца третьего пункта 5 статьи 7 настоящего Федерального закона (см. Информационные письма Банка России)\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70054}\cs65552\f4\fs24 устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70054}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70055}\cs65552\f4\fs24 абзац утратил силу с 1 сентября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/17"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_70055}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77701140/70055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70056}\cs65552\f4\fs24 заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70056}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_720104}\cs65552\f4\fs24 При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие кредитной организацией счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или представителя клиента не применяется в случае, если данный клиент был идентифицирован этой же кредитной организацией при личном присутствии физического лица либо при личном присутствии представителя клиента, а также в случае, предусмотренном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70057"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым}}} настоящего пункта, и находится на обслуживании в кредитной организации, в которой открывается счет (вклад), а также в отношении его с учетом периодичности, установленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3 пункта 1}}} настоящей статьи, обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного клиента или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного клиента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие кредитной организацией счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или его представителя также не применяется в случае, если клиент - физическое лицо был идентифицирован в порядке, предусмотренном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.8}}} настоящей статьи, этой же кредитной организацией, а также в случае, если такой клиент - физическое лицо был идентифицирован при его личном присутствии оператором финансовой платформы либо был идентифицирован при его личном присутствии банком, которому в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70158"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем первым пункта 1.5-8}}} настоящей статьи было поручено проведение идентификации, находится на обслуживании у оператора финансовой платформы и в отношении его с учетом периодичности, установленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3 пункта 1}}} настоящей статьи, обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного клиента или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного клиента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_720104}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70057}\cs65552\f4\fs24 Кредитная организация вправе открыть банковский счет клиенту - юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его представителя в случае, если такой представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован при личном присутствии кредитной организацией, в которой открывается счет, и находится на обслуживании в данной кредитной организации, а также в отношении его с учетом периодичности, установленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3 пункта 1}}} настоящей статьи, обновляется информация. Кредитная организация вправе открыть банковский счет (вклад) клиенту - юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его представителя также в случае, если представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован этой же кредитной организацией в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.8}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70057}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70058}\cs65552\f4\fs24 В случае, предусмотренном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70057"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым}}} настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70058}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70059}\cs65552\f4\fs24 Кредитной организации запрещается открывать банковский счет (вклад) юридическому лицу без личного присутствия его представителя в соответствии с первым предложением {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70057"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаца восьмого}}} настоящего пункта в случае наличия у кредитной организации подозрений в том, что открытие такого банковского счета (вклада) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, либо в случае, если данное юридическое лицо и (или) лицо, имеющее право действовать от имени данного юридического лица, и (или) его бенефициарный владелец (один из его бенефициарных владельцев), и (или) его участник (один из его участников), за исключением акционера, являющийся юридическим лицом и владеющий более 25 процентами в капитале юридического лица, которому открывается банковский счет (вклад), являются:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70059}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70510}\cs65552\f4\fs24 лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70510}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70511}\cs65552\f4\fs24 лицом, в отношении которого у кредитной организации имеется информация о применении к нему мер, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 5.2}}} и (или) {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 11}}} настоящей статьи;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70511}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70512}\cs65552\f4\fs24 лицом, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70512}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70513}\cs65552\f4\fs24 лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70513}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7051}\cs65552\f4\fs24 5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7051}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7052}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7052}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.2 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/233"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/7052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.2. Кредитные организации {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70162622/6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вправе}}}:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7522}\cs65552\f4\fs24 отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом (за исключением клиента - физического лица, а также клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), который отнесен кредитной организацией к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля такой кредитной организации) в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7522}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70522}\cs65552\f4\fs24 расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом (за исключением клиента - физического лица, а также клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), который отнесен кредитной организацией к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля такой кредитной организации) в случае принятия в течение календарного\~года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании распоряжения клиента в случае, предусмотренном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 11}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70522}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7524}\cs65552\f4\fs24 Отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжение договора банковского счета (вклада) по основаниям, изложенным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах втором}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 третьем}}} настоящего пункта, не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитной организации за совершение соответствующих действий.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7524}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7525}\cs65552\f4\fs24 Решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 третьим}}} настоящего пункта принимается руководителем кредитной организации или специально уполномоченными им лицами.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7525}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7053}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7053}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.3 изменен с 27 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400889053/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 11 июня 2021\~г. N 165-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307383/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.3. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183228/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 направлять}}} в уполномоченный орган, а также в контрольный (надзорный) орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7054}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7054}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.4 изменен с 29 июня 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403333289/116"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2021\~г. N 483-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77313878/7054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.4 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/11202"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/7054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации клиента - физического лица организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70542}\cs65552\f4\fs24 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/54"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 квалифицированной электронной подписью}}}.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70542}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70543}\cs65552\f4\fs24 Для проведения идентификации клиента - юридического лица при открытии ему банковского счета без личного присутствия его представителя в случае, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70057"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым пункта 5}}} настоящей статьи, клиент представляет документы и сведения в форме электронного документа, подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70543}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70544}\cs65552\f4\fs24 При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/54"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 квалифицированной электронной подписью}}}.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70544}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70545}\cs65552\f4\fs24 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе обновлять информацию о клиенте - физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации с их согласия.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70545}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7055}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7055}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/1053"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июля 2010\~г. N\~176-ФЗ статья 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5.5, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277420/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны уделять повышенное внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 2 пункта 1 статьи 6}}} настоящего Федерального закона, либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием банковского счета, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7056}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7056}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.6 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72189194/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5.6.}}} С согласия клиента - физического лица и на безвозмездной для него основе банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым пункта 5.7}}} настоящей статьи, обязан, а банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 настоящей статьи, и включенный на основании его заявления в перечень банков, предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70578"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым пункта 5.7}}} настоящей статьи, вправе после проведения идентификации при личном присутствии клиента - физического лица размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней, и сведения, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым подпункта 1 пункта 1}}} настоящей статьи, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее - единая биометрическая система), его биометрические персональные данные в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/14011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 частью 1 статьи 14.1}}} Федерального закона от 27 июля 2006\~года N\~149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70576"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами шестым}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70577"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 седьмым пункта 5.7}}} настоящей статьи, вправе после проведения им идентификации при личном присутствии клиента - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной основе размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведения, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым подпункта 1 пункта 1}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70562}\cs65552\f4\fs24 Порядок размещения и обновления указанных в настоящем пункте сведений, а также состав сведений, необходимых для регистрации клиента - физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, и состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, устанавливаются в соответствии со {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/1401"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 14.1}}} Федерального закона от 27 июля 2006 года N\~149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Надзор за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления таких сведений осуществляется Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70562}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70563}\cs65552\f4\fs24 Отказ клиента от размещения его биометрических персональных данных в единой биометрической системе не может служить основанием для отказа ему в обслуживании.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70563}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70561}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70561}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 5.6-1 с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.6-1. Банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым пункта 5.7}}} настоящей статьи, обязан обеспечить совершение действий, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.6}}} настоящей статьи, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400884261/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 условиями}}} осуществления таких действий, установленными нормативным актом Центрального банка Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым пункта 5.7}}} настоящей статьи, вправе совершать действия, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.6}}} настоящей статьи, после включения его на основании заявления в перечень банков, предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70578"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым пункта 5.7}}} настоящей статьи, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400884261/5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 условиями}}} осуществления таких действий, установленными нормативным актом Центрального банка Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7057}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7057}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.7 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/115"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/7057"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.7. Банк, указанный в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 5.6}}} настоящей статьи, должен соответствовать одновременно следующим критериям:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70572}\cs65552\f4\fs24 банк участвует в системе страхования вкладов;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70572}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 к банку не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/185181/1899"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 26 октября 2002 года N\~127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70574}\cs65552\f4\fs24 в отношении банка Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127405/7403"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 частью пятой статьи 74}}} Федерального закона от 10 июля 2002\~года N\~86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".\par\pard
{\*\bkmkend sub_70574}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70575}\cs65552\f4\fs24 Оператор финансовой платформы, указанный в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 5.6}}} настоящей статьи, должен соответствовать одновременно следующим критериям:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70575}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70576}\cs65552\f4\fs24 к оператору финансовой платформы не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/185181/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 26 октября 2002\~года N\~127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_70576}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70577}\cs65552\f4\fs24 в отношении оператора финансовой платформы Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127405/76904"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 76.9-4}}} Федерального закона от 10 июля 2002\~года N\~86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".\par\pard
{\*\bkmkend sub_70577}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70578}\cs65552\f4\fs24 Центральный банк Российской Федерации размещает на своем {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официальном сайте}}} в сети Интернет перечень банков, осуществляющих действия, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.6}}} настоящей статьи. В указанный перечень включаются банки с универсальной лицензией, соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым}}} настоящего пункта, а также банки с базовой лицензией, соответствующие критериям, установленным абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и обратившиеся в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об их включении в указанный перечень. Центральный банк Российской Федерации включает банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, в перечень банков, предусмотренный настоящим абзацем, не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления такого банка о его включении в указанный перечень. Центральный банк Российской Федерации размещает на своем официальном сайте в сети Интернет перечень операторов финансовой платформы, осуществляющих действия, предусмотренные пунктом 5.6 настоящей статьи. В указанный перечень включаются операторы финансовой платформы, соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70576"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами шестым}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70577"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 седьмым}}} настоящего пункта. В случае несоответствия банка, оператора финансовой платформы, включенных в перечни, предусмотренные настоящим абзацем, критериям, установленным настоящим пунктом, Центральный банк Российской Федерации исключает банк, оператора финансовой платформы из соответствующего перечня не позднее пяти рабочих дней со дня, когда указанные банк, оператор финансовой платформы перестали соответствовать указанным критериям.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70578}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_70579}\cs65552\f4\fs24 Банки с универсальной лицензией, соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым}}} настоящего пункта, банки с базовой лицензией, соответствующие критериям, установленным абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и включенные на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70578"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем восьмым}}} настоящего пункта, операторы финансовых платформ, соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70576"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами шестым}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70577"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 седьмым}}} настоящего пункта, и осуществляющие размещение и обновление указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 5.6}}} настоящей статьи сведений, обеспечивают совершение действий, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.6}}} настоящей статьи, и раскрывают информацию, связанную с их совершением, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400833589/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 требованиями}}}, установленными Центральным банком Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_70579}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_705710}\cs65552\f4\fs24 Банки, не соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70572"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами вторым - четвертым}}} настоящего пункта, операторы финансовых платформ, не соответствующие критериям, установленным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70576"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацами шестым}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70577"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 седьмым}}} настоящего пункта, не вправе совершать действия, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7056"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.6}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_705710}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7058}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7058}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.8 изменен с 1 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401416310/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 1 июля 2021\~г. N 266-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77311996/7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.8. Кредитные организации и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, при приеме на обслуживание клиентов для совершения операций (сделок) вправе идентифицировать клиента - физическое лицо, представителя клиента - юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом, без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений о них, определенных настоящим Федеральным законом, с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/1401"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 14.1}}} Федерального закона от 27 июля 2006\~года N\~149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при соблюдении следующих условий:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо, представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, бенефициарный владелец такого клиента не являются лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо, представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, бенефициарный владелец такого клиента не являются лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо, представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, бенефициарный владелец такого клиента не являются лицами, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо не являются лицами, в отношении которых в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_8044"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 частью четвертой статьи 8}}} настоящего Федерального закона вступившим в законную силу решением суда приостановлены операции с денежными средствами или иным имуществом;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 у организации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, в отношении клиента - физического лица, клиента - юридического лица или операции этого клиента отсутствуют подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 у организации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем клиента - физического лица является иное физическое лицо;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 в отношении клиента - юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись о недостоверности сведений о юридическом лице;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 клиент - физическое лицо, клиент - юридическое лицо не являются лицами, в отношении которых имеется информация о применении к ним мер, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 5.2}}} и (или) {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 11}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_705810}\cs65552\f4\fs24 В случае возникновения у кредитной организации подозрений в том, что распоряжение о списании денежных средств с банковского счета клиента - юридического лица, направленное по информационно-телекоммуникационным сетям посредством программы для электронных вычислительных машин, применяемой клиентами с использованием пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, для получения услуг банка, или посредством других способов дистанционного доступа к банковскому счету клиента, подано от имени этого клиента лицом, не уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете, кредитная организация до исполнения указанного распоряжения вправе осуществить проверку соответствия биометрических персональных данных лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой биометрической системе, в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/1401"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 14.1}}} Федерального закона от 27 июля 2006\~года N\~149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кредитная организация осуществляет указанные действия в случае наличия у нее информации о том, что биометрические персональные данные лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, содержатся в единой биометрической системе.\par\pard
{\*\bkmkend sub_705810}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 В случае возникновения сомнений в том, что за совершением операции или сделки обращается то физическое лицо либо тот представитель, которые были идентифицированы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, организация, указанная в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, предпринимает действия, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7013"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 3 пункта 1}}} настоящей статьи, в порядке, определенном правилами внутреннего контроля.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_7581} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 5.8-1 с 1 сентября 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/117"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479- ФЗ (в редакции {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403331575/221"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федерального закона}}} от 30 декабря 2021\~г. N 441-ФЗ)\par\pard
{\*\bkmkend sub_7581}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77320469/7581"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7059}\cs65552\f4\fs24 5.9. Утратил силу с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/118"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_7059}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/7059"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_705010} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5.10 изменен с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/119"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_705010}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/705010"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.10. Центральный банк Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом вправе установить в отношении организации из числа организаций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом пункта 5.8}}} настоящей статьи, ограничения по операциям и сделкам, совершаемым такой организацией с клиентами, в отношении которых проведена идентификация в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящей статьи. Центральный банк Российской Федерации вправе устанавливать дифференцированные ограничения, указанные в настоящем пункте, в зависимости от видов организаций, в том числе от видов их лицензий. Информация об установленных ограничениях публикуется на {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/123"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официальном сайте}}} Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 В случае, если клиентом - физическим лицом, идентифицированным в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящей статьи, в организации из числа организаций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом пункта 5.8}}} настоящей статьи, впоследствии совершена операция с денежными средствами или иным имуществом при его личном присутствии, операции и сделки, совершенные этим клиентом в указанной организации, не учитываются для ограничений, предусмотренных настоящим пунктом. Операции и сделки, совершенные клиентом - юридическим лицом в организации из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 настоящей статьи, не учитываются для ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, в случае, если представитель клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и идентифицированный в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящей статьи, совершил операцию с денежными средствами или иным имуществом при личном присутствии в этой организации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_705011}\cs65552\f4\fs24 5.11. Утратил силу с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/1110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_705011}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/705011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_705012}\cs65552\f4\fs24 5.12. Утратил силу с 1 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400152242/1110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 29 декабря 2020\~г. N 479-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_705012}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77685250/705012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_705013} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 5.13 с 27 июня 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72139530/132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 27 декабря 2018\~г. N 565-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_705013}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_60015"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1.5 статьи 6}}} настоящего Федерального закона операции:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050131}\cs65552\f4\fs24 1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050131}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050132}\cs65552\f4\fs24 2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050132}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050133}\cs65552\f4\fs24 3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050133}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050134}\cs65552\f4\fs24 4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050134}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050135}\cs65552\f4\fs24 5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050135}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7050136}\cs65552\f4\fs24 6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7050136}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_705014}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_705014}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 5.14 с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/234"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5.14. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, до предоставления новых услуг и (или) программно-технических средств, обеспечивающих возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом, обязаны оценивать возможность использования таких услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и по результатам этой оценки принимать меры, направленные на снижение (минимизацию) данной возможности.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_706}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_706}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/1054"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июля 2010\~г. N\~176-ФЗ пункт 6 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277420/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5754687/706"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 6. Организации, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган, а также руководители и работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_707}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_707}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 7 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/939"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/707"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188802/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 уполномоченным органом}}}.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_708}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_708}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/1055"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июля 2010\~г. N\~176-ФЗ пункт 8 статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277420/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5754687/708"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 8. Представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_709}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12186733/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 9}}}. Утратил силу с 27 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400889053/132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 11 июня 2021\~г. N 165-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_709}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307383/709"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_710} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 10 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/235"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_710}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/710"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/585629/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 приостанавливают}}} соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда такая операция должна быть проведена, в случае, если хотя бы одной из сторон является:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71002}\cs65552\f4\fs24 юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом\~6 пункта\~1}}} настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;\par\pard
{\*\bkmkend sub_71002}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6243"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом\~3 пункта\~2.4 статьи\~6}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7582}\cs65552\f4\fs24 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/10036"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 представляют}}} информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7582}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71005}\cs65552\f4\fs24 При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_8022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 части\~третьей статьи\~8}}} настоящего Федерального закона организации, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_710"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71005}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_711}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_711}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 11 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/236"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71102}\cs65552\f4\fs24 Решение об отказе в совершении операции в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем первым}}} настоящего пункта принимается руководителем организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или специально уполномоченными им лицами.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71102}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71101}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71101}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 11.1 с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/237"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 11.1. Кредитная организация отказывает в совершении операции с денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, до момента наступления безотзывности перевода денежных средств, предусмотренной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187279/3140"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 27 июня 2011\~года N\~161-ФЗ "О национальной платежной системе".\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_712}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_712}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 12 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/238"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/712"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 12. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 6 пункта 1}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_755"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона, приостановление операций в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_710"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 10}}} настоящей статьи и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_758"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 8 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона, отказ от совершения операций в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 11}}} настоящей статьи не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_713}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_713}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13 изменен с 1 сентября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/20"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77701140/713"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 11}}} настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71032}\cs65552\f4\fs24 При устранении указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 11}}} настоящей статьи основания, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении либо такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71032}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71033}\cs65552\f4\fs24 В случае, если в связи с решением об отказе от проведения операции, в отношении которого впоследствии было устранено основание его принятия либо судом принято решение о его отмене, кредитной организацией был расторгнут договор банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем третьим пункта 5.2}}} настоящей статьи, такая кредитная организация одновременно со сведениями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71032"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце втором}}} настоящего пункта, также обязана представить в уполномоченный орган сведения об отсутствии оснований для расторжения указанного договора банковского счета (вклада) в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71033}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70131}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70131}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.1 изменен с 1 сентября 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/21"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77701140/70131"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.1. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7052"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 5.2}}} настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71312}\cs65552\f4\fs24 При устранении указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце втором пункта 5.2}}} настоящей статьи основания, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71312}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71313}\cs65552\f4\fs24 В случае отмены судом ранее принятых решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым пункта 5.2}}} настоящей статьи, или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем третьим пункта 5.2}}} настоящей статьи, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организацией вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71313}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71311}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71311}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 13.1-1 с 30 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.1-1. В случае принятия кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым пункта 5.2}}} настоящей статьи, или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем третьим пункта 5.2}}} настоящей статьи, такая кредитная организация обязана представить клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором банковского счета (вклада) или действующими в кредитной организации публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада).\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 11}}} настоящей статьи, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом или действующими в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70132}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70132}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295952/37"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 30 декабря 2015\~г. N\~424-ФЗ статья\~7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом\~13.2\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.2. Уполномоченный орган направляет информацию, представленную организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_713"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 13}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70131"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 13.1}}} настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71577322/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, сроки и объеме, установленные уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70133}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70133}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.3 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/239"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/70133"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.3. Центральный банк Российской Федерации доводит полученную от уполномоченного органа в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 13.2}}} настоящей статьи информацию до сведения кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/402686271/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, сроки и объеме, установленные Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Указанные организации учитывают эту информацию при оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701332}\cs65552\f4\fs24 Информация, полученная от Центрального банка Российской Федерации по основанию, изложенному в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70133"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, не может использоваться указанными в абзаце первом настоящего пункта организациями в качестве единственного основания при оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701332}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71808642/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Методические рекомендации}}} Банка России от 10 ноября 2017 г. N\~29-МР "О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70134}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70134}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.4 изменен с 30 января 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400157850/24"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 30 декабря 2020\~г. N 536-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77703588/70134"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.4. В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_711"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 11}}} настоящей статьи, а в случае, если данная организация является кредитной организацией, - также решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7522"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем вторым пункта 5.2}}} настоящей статьи, клиент с учетом полученной от указанной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72185856/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 информации}}} о причинах принятия соответствующего решения вправе представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701342}\cs65552\f4\fs24 Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701342}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70135}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70135}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.5 изменен с 1 июля 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/23103"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305797/70135"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.5 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2310"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/70135"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.5. В случае получения от кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов (далее для целей настоящего пункта - финансовая организация) сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70134"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 13.4}}} настоящей статьи, клиент указанной финансовой организации (далее для целей настоящего пункта - заявитель) вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701352}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71918520/1"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Требования}}} к заявлению, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71918520/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 состав}}} межведомственной комиссии, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71918520/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядок}}} и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71918520/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядок}}} принятия решения по результатам такого рассмотрения устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. При этом общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения заявителя.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701352}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_70136}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_70136}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 13.6 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/2311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/70136"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 13.6. До рассмотрения по существу заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, межведомственная комиссия обязана предварительно запросить соответствующую финансовую организацию, а финансовая организация обязана представить в сроки, установленные межведомственной комиссией в запросе, мотивированное обоснование принятого решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70134"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 13.4}}} настоящей статьи. При этом устанавливаемый межведомственной комиссией срок исполнения финансовой организацией требования о представлении обозначенных мотивированных обоснований не может быть менее трех рабочих дней.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701362}\cs65552\f4\fs24 По результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, а также мотивированных обоснований соответствующей финансовой организации межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо решение об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации, для которой оно является обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71918520/5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701362}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_701363}\cs65552\f4\fs24 После получения финансовой организацией решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), такая финансовая организация обязана представить в уполномоченный орган сведения согласно {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71032"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацам второму}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71033"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 третьему пункта 13}}} или {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71312"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацу второму пункта 13.1}}} настоящей статьи, а в случае обращения заявителя не вправе отказать заявителю в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада) соответственно.\par\pard
{\*\bkmkend sub_701363}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_714}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_714}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 14 изменен с 9 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401399869/32"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июня 2021\~г. N 233-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307394/714"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_715}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_715}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7 дополнена пунктом 15 с 13 июля 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401421806/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 355-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 15. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12185475/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательство}}} Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7152}\cs65552\f4\fs24 Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7152}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5522500/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 схему}}} "Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанности иных лиц"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7100}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7100}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Глава II дополнена статьей 7.1 с 30 августа 2004\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12136397/14"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 28 июля 2004\~г. N 88-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.1.} Права и обязанности иных лиц\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7101}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7101}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1 изменен с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/321"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/7101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и по результатам этой оценки принятия мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7011"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктами 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701301"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 3.1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701302"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 3.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 6 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_702"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_704"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 4}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_705014"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5.14 статьи 7}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктами 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7313"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7315"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 5 пункта 1}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_733"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктами 3}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_734"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 4 статьи 7.3}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_755"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72005590/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 августа 2018\~года N\~290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 сделки с недвижимым имуществом;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_710103}\cs65552\f4\fs24 управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;\par\pard
{\*\bkmkend sub_710103}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_710106}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71993228/4"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 создание}}} юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.\par\pard
{\*\bkmkend sub_710106}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401496273/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 требования}}} к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401496273/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 постановлением}}} Правительства РФ от 14 июля 2021\~г. N\~1188\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71933260/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Рекомендации}}} по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71933830/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Рекомендации}}} по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Росфинмониторингом 25 апреля 2018 г.)\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7102}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7102}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 2 изменен с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/322"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/7102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2. При наличии у {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71830364/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 адвоката}}}, нотариуса, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_71022}\cs65552\f4\fs24 Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_71022}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_71021}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_71021}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7.1 дополнена пунктом 2.1 с 4 мая 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929750/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~112-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72118396/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Информационное письмо}}} Росфинмониторинга от 23 ноября 2018\~г. N\~56 "Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7103}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7103}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 3 изменен с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/323"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/7103"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400639962/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Порядок}}} передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг информации о сделках или финансовых операциях, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71021"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2.1}}} настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7104}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7104}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 изменен с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/324"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/7104"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторская организация, индивидуальный аудитор при оказании аудиторских услуг не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 2}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_71021"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 2.1}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7105}\cs65552\f4\fs24 5. Положения {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7102"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункта 2}}} настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12126961/8"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 законодательства}}} Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7105}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7106}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7106}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 6 изменен с 26 марта 2022\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403755394/325"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 марта 2022\~г. N 72-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/76800169/7106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1}}} настоящей статьи, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом 6 пункта 1 статьи 7}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_755"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7107}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7107}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7.1. дополнена пунктом 7 с 18 марта 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72198072/122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 18 марта 2019\~г. N 33-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 7. Под публичными должностными лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7101"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1}}} настоящей статьи, понимаются лица, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 7.1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7110}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7110}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Наименование изменено с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/131"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77695659/7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.1-1.} Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7111}\cs65552\f4\fs24 1. Лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (далее - организаторы торговли), обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об участниках торгов и их клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74937375/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке и объеме}}}, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7111}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7112}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7112}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71295536/22"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 29 декабря 2015\~г. N\~403-ФЗ в пункт 2 статьи 7.1.-1 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57404587/7112"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2. Лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее - клиринговые организации), центральные контрагенты обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об участниках клиринга, а также информацию о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74937375/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке и объеме}}}, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_711021}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_711021}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 7.1-1 дополнена пунктом 2.1 с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных клиентов, а также о содержании предоставленных данным клиентам инвестиционных рекомендаций в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74937375/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке и объеме}}}, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7113}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7113}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 3 изменен с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/133"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77695659/7113"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3. При наличии у организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента или профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74937375/6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7114}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7114}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 4 изменен с 7 апреля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73854566/134"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 7 апреля 2020\~г. N 116-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77695659/7114"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4. Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7111"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктах 1\~-\~3}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77374931/7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 комментарии}}} к статье 7.1-1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_72}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_72}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12167412/33"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ глава II настоящего Федерального закона дополнена статьей 7.2, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12167412/82"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12267412/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.2.} Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7201}\cs65552\f4\fs24 1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_704"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 4 статьи 7}}} настоящего Федерального закона следующей информации:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7201}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7211}\cs65552\f4\fs24 1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7211}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7212}\cs65552\f4\fs24 2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7212}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_720101}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_720101}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/106"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 23 июля 2010\~г. N\~176-ФЗ статья 7.2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.1, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12177420/3"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} по истечении 180 дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12277420/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1.1. В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, а информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7202}\cs65552\f4\fs24 2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7201"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1}}} настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_723"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 3}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7202}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_723}\cs65552\f4\fs24 3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_723}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_724}\cs65552\f4\fs24 4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_704"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 4 статьи 7}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_724}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_725}\cs65552\f4\fs24 5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7201"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_725}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_726}\cs65552\f4\fs24 6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7201"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 1}}} настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_726}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_727}\cs65552\f4\fs24 7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_704"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 4 статьи 7}}} настоящего Федерального закона следующей информации:\par\pard
{\*\bkmkend sub_727}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7271}\cs65552\f4\fs24 1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7271}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7272}\cs65552\f4\fs24 2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7272}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_728}\cs65552\f4\fs24 8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_727"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 7}}} настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика.\par\pard
{\*\bkmkend sub_728}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_729}\cs65552\f4\fs24 9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_704"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 4 статьи 7}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_729}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7210}\cs65552\f4\fs24 10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправлений, не содержащих информацию, указанную в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_727"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 7}}} настоящей статьи.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7210}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72011}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12186732/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 11}}}. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_727"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 7}}} настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_72011}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72012}\cs65552\f4\fs24 12. Требования настоящей статьи не распространяются на:\par\pard
{\*\bkmkend sub_72012}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72121}\cs65552\f4\fs24 1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72121}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72122}\cs65552\f4\fs24 2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72122}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72123}\cs65552\f4\fs24 3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72123}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72124}\cs65552\f4\fs24 4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72124}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_72125}\cs65552\f4\fs24 5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;\par\pard
{\*\bkmkend sub_72125}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_72126}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_72126}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 12 дополнен подпунктом 6 с 27 декабря 2019\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/73220033/2"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 16 декабря 2019\~г. N 438-ФЗ\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 7.2 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_73}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_73}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/1311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 декабря 2012\~г. N\~231-ФЗ наименование статьи 7.3 настоящего Федерального закона изложено в новой редакции, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} с 1 января 2013\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/58048734/73"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст наименования в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.3.} Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_731}\cs65552\f4\fs24 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона мерам обязаны:\par\pard
{\*\bkmkend sub_731}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7311}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7311}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/1312"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 декабря 2012\~г. N\~231-ФЗ в подпункт 1 пункта 1 статьи 7.3 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} с 1 января 2013\~г.\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/58048734/7311"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст подпункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71711222/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 1)}}} принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/2563049/202"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 иностранных публичных должностных лиц}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/2563049/203"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 должностных лиц публичных международных организаций}}}, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71831322/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Методические рекомендации}}} по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами, направленные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71831322/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 письмом}}} Росфинмониторинга от 12 декабря 2017\~г. N\~53\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7312}\cs65552\f4\fs24 2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которому руководителем указанной организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7312}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7313}\cs65552\f4\fs24 3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7313}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7314}\cs65552\f4\fs24 4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;\par\pard
{\*\bkmkend sub_7314}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_7315}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_7315}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Подпункт 5 изменен с 4 мая 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929750/6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~112-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77666107/7315"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_732}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_732}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71434972/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 июля 2016 г. N\~263-ФЗ в пункт 2 статьи 7.3 настоящего Федерального закона внесены изменения\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/57414125/732"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст пункта в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 2. Требования, установленные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_731"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1}}} настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 40\~000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40\~000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15\~000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15\~000 рублей, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_733}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_733}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 3 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/25"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/733"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7312"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктами 2-5 пункта 1}}} настоящей статьи.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_734}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_734}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/1314"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 декабря 2012\~г. N\~231-ФЗ статья 7.3 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающим в силу}}} с 1 января 2013\~г.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 7.3 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_74}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_74}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70403754/11135"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 28 июня 2013\~г. N\~134-ФЗ глава\~II настоящего Федерального закона дополнена статьей\~7.4\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья\~7.4.} Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_741}\cs65552\f4\fs24 1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6021"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом\~2.1 статьи\~6}}} настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.\par\pard
{\*\bkmkend sub_741}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7412}\cs65552\f4\fs24 Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7412}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7413}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71250244/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Положение}}} о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7413}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. также {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71508898/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 приказ}}} Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 сентября 2016\~г. N\~304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_742}\cs65552\f4\fs24 2. В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_741"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте\~1}}} настоящей статьи, уполномоченный орган {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71468252/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 незамедлительно размещает}}} указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7016"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 подпунктом\~6 пункта\~1 статьи\~7}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_742}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_743}\cs65552\f4\fs24 3. Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_741"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте\~1}}} настоящей статьи, может быть обжаловано данными организацией или физическим лицом в судебном порядке.\par\pard
{\*\bkmkend sub_743}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_744}\cs65552\f4\fs24 4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.\par\pard
{\*\bkmkend sub_744}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_745}\cs65552\f4\fs24 5. Организации и (или) физические лица, состоящие с организацией или физическим лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, о возмещении имущественного ущерба.\par\pard
{\*\bkmkend sub_745}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих ответчику.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 7.4 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_75}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_75}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Глава II дополнена статьей 7.5 с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/48"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 7.5.} Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_751}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_751}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 1 изменен с 13 июля 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/74369808/13"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 13 июля 2020\~г. N 208-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77698487/751"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 1. В дополнение к операциям, указанным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 6}}} настоящего Федерального закона, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7512}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72091374/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Порядок}}} формирования уполномоченным органом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и о физических лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях в порядке, сроки и объеме, которые определены Правительством Российской Федерации. Официальные периодические издания, в которых подлежит опубликованию перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, определяются Правительством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7512}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_752}\cs65552\f4\fs24 2. Основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, является их включение в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/2540400/7000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 главой VII}}} Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.\par\pard
{\*\bkmkend sub_752}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_753}\cs65552\f4\fs24 3. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, является исключение организации или физического лица из составленных Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.\par\pard
{\*\bkmkend sub_753}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_754}\cs65552\f4\fs24 4. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо подлежащие исключению из него в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_753"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 3}}} настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:\par\pard
{\*\bkmkend sub_754}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 об исключении организации или физического лица из указанного перечня;\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 об отказе в удовлетворении заявления.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7544}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях прекращения применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7544}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_755}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_755}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 5 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/941"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/755"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона мерам обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_757"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 7}}} настоящей статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, проинформировав незамедлительно о принятых мерах уполномоченный орган в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_756}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_756}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 6 изменен с 22 августа 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/401422430/942"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 2 июля 2021\~г. N 343-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307445/756"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400915567/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 6.}}} Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_701"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1 статьи 7}}} настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70617298/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_757}\cs65552\f4\fs24 7. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в указанный перечень, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_755"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5}}} настоящей статьи, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/2540400/7000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 главой VII}}} Устава ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом обеспечивает его рассмотрение органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии с полномочиями, предусмотренными {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_1002"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьей 10.2}}} настоящего Федерального закона.\par\pard
{\*\bkmkend sub_757}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7572}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении заявления, указанного в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_757"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, информирует об этом в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/72091374/1012"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7572}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решении.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_758}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_758}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Пункт 8 изменен с 22\~марта 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/26"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305796/758"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 8. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда операция должна быть проведена, в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/402686285/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 представляют}}} информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_7583}\cs65552\f4\fs24 При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_8022"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 части третьей статьи 8}}} настоящего Федерального закона организации, указанные в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_758"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом}}} настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.\par\pard
{\*\bkmkend sub_7583}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77374931/75"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 комментарии}}} к статье 7.5 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Глава II дополнена статьями 7.6 - 7.8 с 1 июля 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/27"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305797/76"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19 {\*\bkmkstart sub_300} \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Наименование изменено с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/49"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
{\*\bkmkend sub_300}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77666103/300"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5522498/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 схему}}} "Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_8}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_8}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 8 изменена с 21 декабря 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/28"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305795/8"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 8.} Уполномоченный орган\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_801}\cs65552\f4\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188802/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Уполномоченный орган}}}, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_801}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_802}\cs65552\f4\fs24 При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125178/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Уголовно-процессуальным кодексом}}} Российской Федерации и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10104229/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 12 августа 1995\~года N\~144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе.\par\pard
{\*\bkmkend sub_802}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_8022}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_710"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 10 статьи 7}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_758"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 8 статьи 7.5}}} настоящего Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им соответственно на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.\par\pard
{\*\bkmkend sub_8022}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_8044}\cs65552\f4\fs24 По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_8044}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_805}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов.\par\pard
{\*\bkmkend sub_805}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_803}\cs65552\f4\fs24 Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.\par\pard
{\*\bkmkend sub_803}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_804}\cs65552\f4\fs24 Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_804}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_808}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган в соответствии с положениями федеральных законов в целях обеспечения замораживания (блокирования) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества или прекращения такого замораживания (блокирования) направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней, заверенные копии решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и заверенные копии решений указанного межведомственного координационного органа об отмене ранее принятых решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формы уведомлений уполномоченного органа о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней определяются уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_808}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_81}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_81}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/132"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 3 декабря 2012\~г. N\~231-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 8.1, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70271696/211"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающей в силу}}} с 1 января 2013\~г.\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 8.1.} Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70350274/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 перечень}}} которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70350274/2000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 8.1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_9}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_9}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 9 изменена с 27 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400889053/15"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 11 июня 2021\~г. N 165-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307383/9"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 9.} Представление информации и документов\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_901}\cs65552\f4\fs24 Органы государственной власти Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество "Российский экспортный центр", органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70692324/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, установленном Правительством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_901}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_902}\cs65552\f4\fs24 Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_902}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_903}\cs65552\f4\fs24 Предоставление уполномоченному органу информации и документов органами и организациями, указанными в части\~первой настоящей статьи, и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных.\par\pard
{\*\bkmkend sub_903}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_904}\cs65552\f4\fs24 Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии со {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 6}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7}}} настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган.\par\pard
{\*\bkmkend sub_904}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_905}\cs65552\f4\fs24 Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12142074/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, согласованном ими с соответствующими контрольными (надзорными) органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12123875/501"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 едином государственном реестре юридических лиц}}}, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.\par\pard
{\*\bkmkend sub_905}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 О получении сведений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_905"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацем 5 статьи 9}}} настоящего Федерального закона, см. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70287124/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 информационное письмо}}} Росфинмониторинга от 18 декабря 2012\~г. N\~22\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_906}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации полномочий оператором единой системы идентификации и аутентификации обеспечивается предоставление содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 5.8 статьи 7}}} настоящего Федерального закона, а также информации об организациях из числа организаций, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7058"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзаце первом пункта 5.8 статьи 7}}} настоящего Федерального закона, которым она была предоставлена. Указанная информация предоставляется оператором единой системы идентификации и аутентификации уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/402701257/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 составе}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/402701257/2000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по согласованию с уполномоченным органом и Центральным банком Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_906}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_91}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_91}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Глава III дополнена статьей 9.1 с 27 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400889053/16"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 11 июня 2021\~г. N 165-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 9.1.} Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_911}\cs65552\f4\fs24 1. Предметом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьях 7.1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).\par\pard
{\*\bkmkend sub_911}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_912}\cs65552\f4\fs24 2. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов.\par\pard
{\*\bkmkend sub_912}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_9122}\cs65552\f4\fs24 В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).\par\pard
{\*\bkmkend sub_9122}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_9123}\cs65552\f4\fs24 Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_9123}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_9124}\cs65552\f4\fs24 Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении нотариусов осуществляется нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_9124}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_913}\cs65552\f4\fs24 3. Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лицами, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьях 7.1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации в соответствии с настоящим Федеральным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_913}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Информацию по результатам дистанционного мониторинга уполномоченный орган передает контрольным (надзорным) органам, адвокатским и нотариальным палатам субъектов Российской Федерации, саморегулируемым организациям аудиторов в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также самостоятельно использует при осуществлении контроля (надзора) в указанной сфере в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_914}\cs65552\f4\fs24 4. При организации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения органами и организациями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_912"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи, применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий отнесение деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лиц, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьях 7.1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, формируемому ими в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга.\par\pard
{\*\bkmkend sub_914}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган и соответствующие контрольные (надзорные) органы в установленном каждым из них {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403097262/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}} проводят оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лиц, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьях 7.1}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_915}\cs65552\f4\fs24 5. Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения органами и организациями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_912"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 абзацах первом}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_9122"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 втором пункта 2}}} настоящей статьи, за исключением Центрального банка Российской Федерации, устанавливается {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403570260/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 положением}}} о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утверждаемым Правительством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_915}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Указанное {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403570260/1000"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 положение}}} определяет в том числе порядок организации и проведения дистанционного мониторинга, права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лиц, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 7.1}}} настоящего Федерального закона, возникающие в связи с организацией и осуществлением контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями, указанными в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_912"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункте 2}}} настоящей статьи, по вопросам организации указанного контроля (надзора).\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Порядок организации и осуществления Центральным банком Российской Федерации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_5"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 5}}} настоящего Федерального закона, лиц, указанных в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7110"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статье 7.1-1}}} настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, определяется в соответствии с требованиями {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127405/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федерального закона}}} от 10 июля 2002\~года N\~86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Центрального банка Российской Федерации.\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_400}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_400}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Наименование изменено с 23 июля 2018\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71929784/411"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 23 апреля 2018\~г. N\~90-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77666103/400"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5522502/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 схему}}} "Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_10}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_10}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187280/93"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 27 июня 2011\~г. N\~162-ФЗ в статью 10 настоящего Федерального закона внесены изменения, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12187280/231"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 вступающие в силу}}} по истечении девяноста дней после дня {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12287280/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 официального опубликования}}} названного Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5760626/10"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. текст статьи в предыдущей редакции}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 10.} Обмен информацией и правовая помощь\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_101}\cs65552\f4\fs24 Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_301"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма}}}, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.\par\pard
{\*\bkmkend sub_101}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_102}\cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.\par\pard
{\*\bkmkend sub_102}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_103}\cs65552\f4\fs24 Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.\par\pard
{\*\bkmkend sub_103}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_104}\cs65552\f4\fs24 Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.\par\pard
{\*\bkmkend sub_104}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_105}\cs65552\f4\fs24 Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_105}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_106}\cs65552\f4\fs24 Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.\par\pard
{\*\bkmkend sub_106}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_107}\cs65552\f4\fs24 Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.\par\pard
{\*\bkmkend sub_107}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_108}\cs65552\f4\fs24 Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_108}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_1001}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_1001}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 10.1. изменена с 6 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400810407/7"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 26 мая 2021\~г. N 155-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77308215/1001"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 10.1.} Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70372954/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/70372954/12"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}}.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 10.1 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_1002}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_1002}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 10.2 изменена с 8 декабря 2020\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/75016987/960"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 8 декабря 2020\~г. N 429-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77706658/1002"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 10.2.} Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом и другими заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации обеспечивает:\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_10021}\cs65552\f4\fs24 1) представление интересов Российской Федерации в международных организациях, осуществляющих борьбу с терроризмом, или в уполномоченных ими органах по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые указанными международными организациями или органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, об исключении организаций и (или) физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;\par\pard
{\*\bkmkend sub_10021}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_10022}\cs65552\f4\fs24 2) представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и органах, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, об исключении организаций и (или) физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_10022}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_100202}\cs65552\f4\fs24 Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Конституции}}} Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/10101207/13100"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 порядке}}}, определенном федеральным конституционным законом.\par\pard
{\*\bkmkend sub_100202}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77374931/1002"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 комментарии}}} к статье 10.2 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_11}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 11.} Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства\par\pard
{\*\bkmkend sub_11}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1101}\cs65552\f4\fs24 В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1101}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1102}\cs65552\f4\fs24 В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1102}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1103}\cs65552\f4\fs24 Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1103}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_12}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 12.} Выдача и транзитная перевозка\par\pard
{\*\bkmkend sub_12}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1201}\cs65552\f4\fs24 Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1201}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1202}\cs65552\f4\fs24 В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1202}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s1\qc\hyphpar1\sb108\sa108 \f4\fs24\b1\cf17 {\*\bkmkstart sub_500}Глава V. Заключительные положения\par\pard
{\*\bkmkend sub_500}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 {\*\bkmkstart sub_13}\fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Информация об изменениях:\par\pard
{\*\bkmkend sub_13}\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 13. изменена с 1 июля 2022 г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/403265654/29"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 21 декабря 2021\~г. N 423-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77305797/13"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. будущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 Статья 13 изменена с 27 июня 2021\~г. - {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/400889053/17"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральный закон}}} от 11 июня 2021\~г. N 165-ФЗ\par\pard
\pard\plain \s38\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\i1\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/77307383/13"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 См. предыдущую редакцию}}}\par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 13.} Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1301}\cs65552\f4\fs24 Нарушение организациями, осуществляющими {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_302"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 операции с денежными средствами или иным имуществом}}} и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_6"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 статьями 6}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_7"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_72"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.2}}}, {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_73"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.3}}} и {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_75"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 7.5}}} настоящего Федерального закона, за исключением {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_703"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пункта 3 статьи 7}}} настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1301}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1320}\cs65552\f4\fs24 В случае ненадлежащего исполнения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, целевых правил внутреннего контроля головная кредитная организация банковской группы или головная организация банковского холдинга, которые являются организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании предписания Центрального банка Российской Федерации, соответствующего контрольного (надзорного) органа либо уполномоченного органа в случае отсутствия контрольного (надзорного) органа принимает решение о запрете для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и допустила ненадлежащее исполнение целевых правил внутреннего контроля, на обмен информацией и документами и их использование в соответствии с {\field{\*\fldinst {HYPERLINK \\l "sub_70154"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 пунктом 1.5-4 статьи 7}}} настоящего Федерального закона. Указанный запрет устанавливается сроком на один год.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1320}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1302}\cs65552\f4\fs24 Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим настоящий Федеральный закон, применяются меры, предусмотренные {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127405/74"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Федеральным законом}}} от 10 июля 2002 года N\~86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".\par\pard
{\*\bkmkend sub_1302}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_1304}\cs65552\f4\fs24 Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/12130519/18"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 кодексом}}} профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/71257562/9"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 Кодексом}}} профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.\par\pard
{\*\bkmkend sub_1304}\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. {\field{\*\fldinst {HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/document/redirect/5522501/0"}}{\fldrslt {\cs24\b0\cf18 схему}}} "Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_14}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 14.} Прокурорский надзор\par\pard
{\*\bkmkend sub_14}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_15}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 15.} Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц\par\pard
{\*\bkmkend sub_15}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_16}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 16.} Вступление в силу настоящего Федерального закона\par\pard
{\*\bkmkend sub_16}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\pard\plain \s31\fi-892\li1612\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 {\*\bkmkstart sub_17}{\cs26\b1\cf17 \b1\cf17 Статья 17.} Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом\par\pard
{\*\bkmkend sub_17}\pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу.\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19 \fs16\cf1 \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 ГАРАНТ:\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона\par\pard
\pard\plain \s25\fi0\li170\qj\hyphpar1\sb75\sa0 \f4\fs24\cf19  \chshdng0\chcfpat0\chcbpat20 \par\pard
\trowd \irow0\irowband0\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trgaph108\trleft0
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth3304 \cellx6870\clvertalt \cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1650 \cellx10300\clvertalt \pard\plain \intbl\itap1 \s32\fi0\ql\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 Президент Российской Федерации\cell
\pard\plain \intbl\itap1 \s33\fi0\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \qr В.Путин\cell
\trowd \irow0\irowband0\trftsWidth2\trwWidth5000\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trgaph108\trleft0
\cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth3304 \cellx6870\clvertalt \cltxlrtb\clftsWidth2\clwWidth1650 \cellx10300\clvertalt \row
\pard\plain \pard\plain \fi720\qj\hyphpar1\sb0\sa0 \f4\fs24 \cs65552\f4\fs24 \par\pard
}